华夏基金:警惕黄金洗钱陷阱揭开“贵金属”外衣下的非法交易?半岛体育- 半岛体育官方网站- APP下载

2025-09-16

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  编者按:9月8日,在北京证监局指导下,北京证券业协会携手北京公募基金管理人、基金销售机构、基金评价机构及多家主流媒体,共同启动“北京公募基金高质量发展系列活动”。活动以“新时代新基金新价值北京公募基金高质量发展在行动”为主题,旨在贯彻落实《推动公募基金高质量发展行动方案》,进一步提升北京作为国家金融管理中心的引领作用,打造北京金融高质量发展新名片。

  后来,经过仔细盘问,以刘某、宋某为首的特大黄金洗钱团伙,从2023年底起勾结境外电诈犯罪集团,利用电诈资金购买黄金进行洗钱,民警也掌握了他们利用购买黄金洗钱的套路:首先是通过网络等途径招募人员,另外进行不同的分工,分别负责黄金的购买、运输、承兑等工作,涉案人员分布较广,涉及全国10余省、直辖市、自治区,涉案金额巨大,达6000余万元。目前,犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步审理中。

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